反洗錢系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)：

一、反對任何洗錢行為擾亂市場經(jīng)濟(jì)，保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

二、堅決打擊任何違規(guī)洗錢活動，確保將洗錢風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；

三、維持我國經(jīng)濟(jì)市場水平的良好發(fā)展，確保金融機(jī)構(gòu)各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。

反洗錢內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。

反洗錢的特征是什么？

反洗錢的特征為專業(yè)化、隱蔽性、以及洗錢方式的復(fù)雜性。反洗錢是***動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。