在2016年被曝光的湖南中安大宗騙局，可謂是近年來，最大的一切商品交易平臺(tái)詐騙案。據(jù)悉，這類交易平臺(tái)往往會(huì)利用高回報(bào)率、高杠桿等名義進(jìn)行詐騙，實(shí)際上只是一個(gè)可操控的黑盤，那么這類那么大宗交易騙局如何辨別？下文就來帶大家了解一下。

湖南中安大宗騙局曝光

據(jù)了解，湖南中安大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)有限公司董事、副總經(jīng)理徐某晶因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2016年9月6日被抓獲，2016年9月7日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕，同年11月13日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?016年11月15日經(jīng)湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?016年12月30日經(jīng)本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于懷化市看守所。

2016年11月15日經(jīng)湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?016年12月30日經(jīng)本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)押于懷化市看守所。

據(jù)了解，湖南中安大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)并不存在“客戶資金銀行第三方存管”的事實(shí)，虛假三方存管，只是開立的一般結(jié)算賬戶，僅履行交易結(jié)算職責(zé)，它是網(wǎng)銀中的一個(gè)模塊，只是添加到了公司自己的賬戶而已。所以湖南中安第三方監(jiān)管實(shí)際上就是一個(gè)騙局。

大宗交易騙局該如何辨別？

其實(shí)在我國(guó)，是允許合法進(jìn)行期貨、現(xiàn)貨、大宗交易的，但很多黑平臺(tái)，會(huì)打著這樣的名義進(jìn)行詐騙。一般情況下，違法的大宗交易騙局，會(huì)有以下幾個(gè)特征：

1、黑平臺(tái)在開戶程序上存在嚴(yán)重違規(guī)行為，純屬虛擬操作：黑平臺(tái)的下屬的會(huì)員單位僅僅網(wǎng)傳***者身份證復(fù)印件和銀行賬戶，也沒有簽署任何合同文件及風(fēng)險(xiǎn)告知，便在平臺(tái)上開戶操作。此開戶工作一般交由下屬會(huì)員單位代為開戶，但是會(huì)員單位并未履行充分的風(fēng)險(xiǎn)告知義務(wù)，反而夸大***收益，隱瞞***風(fēng)險(xiǎn)。

2、黑平臺(tái)一般在某個(gè)市區(qū)設(shè)立運(yùn)營(yíng)總部，還在全國(guó)范圍內(nèi)吸納會(huì)員單位、違規(guī)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、代理商，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。會(huì)員單位發(fā)展的***者只要在平臺(tái)開戶操作所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)和虧損的金額由平臺(tái)和會(huì)員單位進(jìn)行分配。

3、黑平臺(tái)在宣傳推廣時(shí)強(qiáng)調(diào)其與四大國(guó)有銀行開展的是第三方托管業(yè)務(wù)，但實(shí)際上***者資金都是直接匯入平臺(tái)公司的賬戶。

4、黑平臺(tái)所使用的供***者下載的軟件未經(jīng)任何第三方安全檢測(cè)，也未經(jīng)公安部門備案。存在著操盤手幕后隨意調(diào)節(jié)杠桿及數(shù)據(jù)的嫌疑。此外黑平臺(tái)提供的操作軟件和行情分析軟件沒有執(zhí)行國(guó)家軟件標(biāo)準(zhǔn)，無發(fā)行許可證和銷售許可證，未經(jīng)***審核。所謂的現(xiàn)貨***只不過是平臺(tái)操控的一場(chǎng)“**”。