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銀行卡收到一筆不明收入怎么辦

網(wǎng)友 2024-11-24 16:57:00

銀行卡收到一筆不明收入應(yīng)該立即致電相應(yīng)的銀行熱線,向銀行說明緣由,通過銀行查詢這筆錢的來源,到底是誤轉(zhuǎn)、銀行結(jié)算錯,還是本人***的收益等等。如果銀行沒辦法查詢到這筆錢的真正來源,持卡人要在靠前時間選擇報警,避免受到牽連,因為來歷不明的錢很可能涉及到洗錢、詐騙等犯罪行為。

銀行卡的不明收入的主要來源

1、他人誤轉(zhuǎn)

銀行卡的不明收入可能是別人轉(zhuǎn)賬匯款時誤轉(zhuǎn)的,不過這種概率非常小,因為轉(zhuǎn)賬除了要輸對方的銀行卡號,還要填對方的姓名,要做到姓名和銀行卡號都正確確實挺難得,不過熟人誤轉(zhuǎn)在生活中挺常見的。

2、銀行結(jié)算錯誤

銀行卡收到一筆不明收入可能是因為銀行結(jié)算數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤,從而錯誤結(jié)算到他人銀行卡中。這種情況在國內(nèi)外都有發(fā)生,有時是因為人工失誤造成的,有時是因為銀行系統(tǒng)出現(xiàn)BUG造成的。

3、***收益

銀行卡的不明收入也可能是本人的***收益。現(xiàn)實生活中往往很多人買了長期的***產(chǎn)品,卻忘記了***產(chǎn)品的具體贖回時間,等到收益自動贖回退回銀行卡的時候都還沒反應(yīng)收入的來源。

4、洗錢等犯罪活動

這類收入屬于來歷不明的錢,這類類錢往往都涉及洗錢、詐騙等違法犯罪活動,一旦收到這類不明收入,要立即告知警方。

本文標簽: 銀行卡收到不明轉(zhuǎn)賬

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