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綜合百科

行為人洗黑錢一般判刑幾年

網(wǎng)友 2024-10-27 05:18:20

一、行為人洗黑錢一般判刑幾年

洗黑錢一般判五年左右。洗錢行為將構(gòu)成我國(guó)刑法的規(guī)定。對(duì)洗錢的具體處罰是明知是**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的得利行為。為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),應(yīng)當(dāng)實(shí)施上述犯罪,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上***或者拘役,并處或者單處罰金,處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰款。

法律依據(jù):

《刑法》靠前百九十一條

為掩飾、隱瞞**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下***,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪的加重量刑情節(jié)有哪些

情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金:情節(jié)嚴(yán)重指的是:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

三、洗錢罪的上游犯罪有哪些

(1)**犯罪,是指《刑法》分則第六章第七節(jié)所規(guī)定的犯罪,對(duì)此,沒(méi)有必要再作限制解釋。因?yàn)椤缎谭ā返?91條明文規(guī)定的**犯罪,當(dāng)然包括了所有的**犯罪,刑法理論不能沒(méi)有根據(jù)地隨便限制**犯罪的范圍。例如,幫助他人持有**原植物種子、幼苗所獲得的報(bào)酬,因?yàn)榘?*犯罪分子而從被包庇者那里獲得的報(bào)酬,也都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為**犯罪所得。

(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪與恐怖活動(dòng)犯罪,是指以黑會(huì)性質(zhì)組織恐怖活動(dòng)組織及其成員為主體實(shí)施的各種犯罪。所以,不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為財(cái)產(chǎn)犯罪不是洗錢罪的上游犯。因?yàn)楹谏鐣?huì)性質(zhì)組織、恐怖活動(dòng)組織及其成員所實(shí)施的財(cái)產(chǎn)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,仍然是洗錢罪的對(duì)象。

(3)走私犯罪是指《刑法》分則第三章第二節(jié)所規(guī)定的全部走私犯罪。

(4)貪污賄賂犯罪究竟包括哪些犯罪,還值得討論。

四、洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限是什么

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同,前者特指**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同,前者是指通過(guò)某類中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物四種行為。

本文標(biāo)簽: 洗黑錢判刑

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