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綜合百科

幫別人洗黑錢1萬(wàn)有事嗎?

網(wǎng)友 2024-10-24 23:35:25

一、幫別人洗黑錢1萬(wàn)有事嗎?

幫別人洗黑錢1萬(wàn)有事,此時(shí)將有可能構(gòu)成洗錢罪。洗黑錢1萬(wàn)要判五年以下的***或者是拘役,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

洗錢罪300萬(wàn)一般是在5-10年***之間進(jìn)行處罰,另外,此時(shí)還會(huì)判處一定數(shù)額的罰金。

二、哪些行為可能構(gòu)成洗錢罪?

(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

(四)協(xié)助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源的。這里的“其他方式”,具體是指:

1、通過典當(dāng)、租賃、買賣、***等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;

4、通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

5、通過**方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為**收益的;

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

幫他人洗錢肯定是屬于一種違法行為,若起錢的數(shù)額較大,情節(jié)嚴(yán)重的,將會(huì)構(gòu)成洗錢罪,一般情況下將會(huì)按照5年以下***對(duì)此處罰。除此之外還需要沒收違法所得以及實(shí)施違法行為所產(chǎn)生的收益,并且按照洗錢數(shù)額的百分比例,對(duì)此進(jìn)行罰金處罰。

本文標(biāo)簽: 幫人洗黑錢能賺很多嗎

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